Das Bundesgesetz Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) wurde 1970 als „ultimativer Killer“ in der Mafiaverfolgung verabschiedet. Vor dem RICO-Gesetz konnten Staatsanwälte mafiabezogene Verbrechen nur einzeln verfolgen. Da jedes Verbrechen von verschiedenen Mafiosi begangen wurde, konnte die Regierung nur einzelne Verbrecher verfolgen, anstatt eine ganze kriminelle Organisation zu zerschlagen. Heute wendet die Regierung RICO nur noch selten gegen die Mafia an. Da das Gesetz so weit gefasst ist, wird es sowohl von Regierungs- als auch von Zivilparteien gegen alle möglichen legalen und illegalen Unternehmen eingesetzt.
RICO ermöglicht die strafrechtliche Verfolgung aller an einer korrupten Organisation beteiligten Personen. Für die Strafverfolgung der Mafia bedeutet dies, dass die Regierung sowohl gegen die Führungsspitze als auch gegen die Auftragskiller und Capos vorgehen kann. Und mit RICO wurden auch die Strafen deutlich erhöht. John L. Smith beschrieb die Auswirkungen von RICO in einem Artikel für das Las Vegas Review-Journal: „Nach RICO begannen die Mafia-Familien unter der sehr realen Bedrohung zu zerbrechen, dass Mitglieder und Partner massenhaft für eine breite Palette krimineller Aktivitäten angeklagt werden könnten.
Während sich RICO ursprünglich gegen die Mafia richtete, haben die Staatsanwälte in den letzten 37 Jahren viele Formen des organisierten Verbrechens damit bekämpft: Straßenbanden, Bandenkartelle, korrupte Polizeibehörden und sogar Politiker.
Kriminelles RICO
Um gegen RICO zu verstoßen, muss sich eine Person an einem Erpressungsmuster beteiligen, das mit einem Unternehmen verbunden ist. Das Gesetz definiert 35 Straftaten als organisierte Kriminalität, darunter Glücksspiel, Mord, Entführung, Brandstiftung, Drogenhandel und Bestechung. Bezeichnenderweise sind auch Post- und Telekommunikationsbetrug in der Liste enthalten. Diese Straftaten werden als „Prädikatsdelikte“ bezeichnet. Um eine Anklage nach RICO zu erheben, müssen mindestens zwei Vortaten innerhalb von 10 Jahren durch das Unternehmen begangen worden sein.
Beachten Sie, dass ein Unternehmen erforderlich ist. Dabei kann es sich um eine Verbrecherfamilie, eine Straßengang oder ein Drogenkartell handeln. Es kann sich aber auch um ein Unternehmen, eine politische Partei oder eine Managed-Care-Gesellschaft handeln. Das Unternehmen muss lediglich eine eigenständige Einheit sein; ein Unternehmen ist jedoch nicht dasselbe wie eine Einzelperson. Ein Unternehmen kann also das Unternehmen sein, über das Einzelpersonen Verbrechen begehen, aber es kann nicht gleichzeitig eine Einzelperson und das Unternehmen sein.
Das RICO-Gesetz sieht Haftstrafen von bis zu 20 Jahren und schwere Geldstrafen vor. Das Gesetz erlaubt es den Staatsanwälten auch, Vermögenswerte zu pfänden, damit sie nicht vor der Verurteilung außer Landes gebracht werden können.
Zivilrechtliches RICO
Auch wenn das RICO-Gesetz sehr lange Haftstrafen für Gauner vorsieht, liegt seine eigentliche Stärke in der zivilrechtlichen Komponente. Jeder kann eine Zivilklage einreichen, wenn er durch einen RICO-Verstoß geschädigt wurde, und im Falle eines Sieges den dreifachen Schadenersatz erhalten. In den 1980er Jahren versuchten Zivilrechtler, viele verschiedene Ansprüche im Rahmen von RICO geltend zu machen, aber in den 1990er Jahren errichteten die Bundesgerichte eine Reihe von Hürden für RICO-Zivilklagen. Um mit einer RICO-Klage Erfolg zu haben, muss ein Kläger Folgendes nachweisen:
- Kriminelle Aktivität. Sie müssen nachweisen, dass der Beklagte eines der aufgezählten RICO-Verbrechen begangen hat, zu denen die weit gefassten Verbrechen des Post- und Drahtbetrugs gehören. Wenn Sie eine Klage auf der Grundlage von Betrug einreichen, wendet das Gericht jedoch eine strenge Prüfung an.
- Muster krimineller Aktivitäten. Ein einziges Verbrechen reicht nicht aus. Sie müssen ein Muster aus mindestens zwei Straftaten nachweisen. Ein Muster setzt voraus, dass die Straftaten in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind – gleiches Opfer, gleiche Methoden, gleiche Teilnehmer – oder dass sie fortlaufend begangen wurden, d. h. über mindestens ein Jahr hinweg.
- Innerhalb der Verjährungsfrist. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass RICO eine vierjährige Verjährungsfrist hat, die ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, an dem das Opfer von seinem Schaden erfährt.
RICO ist mächtig und komplex. Wenn Sie glauben, durch kriminelle Aktivitäten, die unter RICO fallen, ernsthaft geschädigt worden zu sein, sollten Sie einen Anwalt konsultieren, um zu prüfen, ob Sie einen Fall haben. Aber stellen Sie sicher, dass sich der Aufwand lohnt. RICO-Zivilklagen können sehr kostspielig sein.
Letzte Aktualisierung April 2018