La loi fédérale sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) a été adoptée en 1970 comme le « tueur à gages ultime » des poursuites contre la mafia. Avant la loi RICO, les procureurs ne pouvaient juger les crimes liés à la mafia qu’individuellement. Comme chaque crime était perpétré par des mafieux différents, le gouvernement ne pouvait poursuivre que des criminels individuels au lieu de mettre fin à une organisation criminelle entière. Aujourd’hui, le gouvernement utilise rarement la RICO contre la mafia. Au lieu de cela, parce que la loi est si large, les parties gouvernementales et civiles l’utilisent contre toutes sortes d’entreprises, légales et illégales.
La RICO permet de poursuivre tous les individus impliqués dans une organisation corrompue. Pour les poursuites contre la mafia, cela signifie que le gouvernement peut s’en prendre aux hauts dirigeants ainsi qu’aux tueurs à gages et aux capos. Et la RICO a également établi des peines beaucoup plus lourdes. John L. Smith a décrit l’impact de RICO dans un article du Las Vegas Review-Journal : « Après RICO, les familles de mafieux ont commencé à craquer sous la menace très réelle que les membres et les associés puissent être inculpés en masse pour un large éventail d’activités criminelles. (…) ven le type le plus solide aurait du mal à estomper les peines de 20 ans (et plus) qui ont commencé à accompagner les condamnations RICO. »
Si RICO visait à l’origine la mafia, au cours des 37 dernières années, les procureurs l’ont utilisé pour s’attaquer à de nombreuses formes de crime organisé : gangs de rue, cartels de gangs, services de police corrompus et même politiciens.
RICO criminel
Pour violer RICO, une personne doit s’engager dans un schéma d’activité de racket lié à une entreprise. La loi définit 35 infractions comme constituant du racket, notamment les jeux d’argent, les meurtres, les enlèvements, les incendies criminels, le trafic de drogue, la corruption. De manière significative, la fraude postale et la fraude électronique sont incluses dans la liste. Ces crimes sont connus sous le nom d’infractions « principales ». Pour être inculpé en vertu de la RICO, au moins deux crimes principaux dans les 10 ans doivent avoir été commis par l’intermédiaire de l’entreprise.
Notez qu’une entreprise est nécessaire. Il peut s’agir d’une famille criminelle, d’un gang de rue ou d’un cartel de la drogue. Mais cela peut aussi être une société, un parti politique ou une société de soins gérés. L’entreprise doit simplement être une entité distincte, mais une entreprise n’est pas la même chose qu’un individu. Ainsi, une société peut être l’entreprise par laquelle des individus commettent des crimes, mais elle ne peut pas être à la fois un individu et l’entreprise.
La loi pénale RICO prévoit des peines de prison de 20 ans et des sanctions financières sévères. La loi permet également aux procureurs de saisir les biens, afin qu’ils ne puissent pas être expédiés hors du pays avant le jugement.
RICO civile
Même si la RICO menace de très longues peines de prison pour les racketteurs, le véritable pouvoir de la loi est son volet civil. N’importe qui peut intenter un procès civil s’il a été lésé par une violation de la RICO, et s’il gagne, recevoir des dommages et intérêts triples. Dans les années 1980, les avocats civils ont tenté de faire entrer de nombreuses plaintes différentes dans le cadre de la RICO, mais dans les années 1990, les tribunaux fédéraux ont mis en place un certain nombre d’obstacles pour les plaintes RICO civiles. Pour réussir dans une plainte RICO, un plaignant doit démontrer :
- Une activité criminelle. Vous devez prouver que le défendeur a commis l’un des délits RICO énumérés, qui comprennent les délits généraux de fraude postale et électronique. Si vous déposez une plainte pour fraude, cependant, le tribunal appliquera un examen strict.
- Modèle d’activité criminelle. Un seul crime n’est pas suffisant. Vous devez montrer un modèle d’au moins deux crimes. Un modèle exige que les crimes soient liés d’une certaine manière – même victime, mêmes méthodes, mêmes participants – ou continus, ce qui signifie qu’ils ont été menés pendant au moins un an.
- Dans le délai de prescription. La Cour suprême a estimé que la RICO a un délai de prescription de quatre ans, qui commence à s’écouler à partir du moment où la victime découvre ses dommages.
La RICO est puissante et complexe. Si vous pensez avoir été gravement blessé par une activité criminelle couverte par RICO, consultez un avocat pour voir si vous avez une affaire. Mais assurez-vous que le jeu en vaut la chandelle. Les poursuites civiles RICO peuvent être très coûteuses.
Dernière mise à jour en avril 2018
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