A szövetségi Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) törvényt 1970-ben fogadták el a maffiavádak “végső gyilkosaként”. A RICO-t megelőzően az ügyészek a maffiával kapcsolatos bűncselekményeket csak egyénileg tárgyalhatták. Mivel az egyes bűncselekményeket különböző maffiózók követték el, a kormány csak egyes bűnözők ellen emelhetett vádat ahelyett, hogy egy egész bűnszervezetet számolt volna fel. Ma a kormány ritkán alkalmazza a RICO-t a maffia ellen. Ehelyett, mivel a törvény olyan széleskörű, mind a kormányzati, mind a polgári felek mindenféle vállalkozással szemben alkalmazzák, legálisak és illegálisak egyaránt.
A RICO lehetővé teszi a korrupt szervezetben részt vevő valamennyi személy felelősségre vonását. A maffia elleni büntetőeljárások esetében ez azt jelenti, hogy a kormány a felső vezetés mellett a bérgyilkosokat és a capókat is üldözheti. És a RICO sokkal szigorúbb büntetéseket is megállapított. John L. Smith a Las Vegas Review-Journal című lapban megjelent cikkében ismertette a RICO hatását: “A RICO után a maffiacsaládok kezdtek megtörni a nagyon is valós fenyegetés alatt, hogy a tagok és társaik ellen tömegesen emelhetnek vádat a legkülönfélébb bűncselekmények miatt. … ven a legerősebb helytálló fickónak is nehezére esne elhalványítani azokat a 20 éves (és annál is hosszabb) büntetéseket, amelyek a RICO-ítéleteket kezdték kísérni.”
Míg a RICO eredetileg a maffia ellen irányult, az elmúlt 37 évben az ügyészek a szervezett bűnözés számos formáját támadták vele: utcai bandákat, bandakartelleket, korrupt rendőrkapitányságokat és még politikusokat is.”
Bűnügyi RICO
A RICO megsértéséhez egy személynek egy vállalkozáshoz kapcsolódó zsarolási tevékenységet kell folytatnia. A törvény 35 bűncselekményt határoz meg zsarolásként, köztük szerencsejátékot, gyilkosságot, emberrablást, gyújtogatást, kábítószer-kereskedelmet, megvesztegetést. Jelentős, hogy a postai és távirati csalás is szerepel a listán. Ezeket a bűncselekményeket “alapbűncselekményeknek” nevezik. A RICO szerinti vádemeléshez 10 éven belül legalább két alapbűncselekményt kell elkövetni a vállalkozáson keresztül.
Megjegyzendő, hogy vállalkozásra van szükség. Ez lehet egy bűncsalád, egy utcai banda vagy egy drogkartell. De lehet ez egy vállalat, egy politikai párt vagy egy irányított ellátással foglalkozó vállalat is. A vállalkozásnak csak egy különálló entitásnak kell lennie; de a vállalkozás nem azonos az egyénnel. Így egy vállalat lehet az a vállalkozás, amelyen keresztül egyének bűncselekményeket követnek el, de nem lehet egyszerre egyén és vállalkozás.
A RICO büntetőjogi törvény 20 évig terjedő börtönbüntetést és súlyos pénzbüntetést ír elő. A törvény azt is lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy vagyontárgyakat foglaljanak le, így azok nem hagyhatják el az országot az ítélethozatal előtt.
Polgári RICO
Noha a RICO nagyon hosszú börtönbüntetéssel fenyegeti a zsarolókat, a törvény valódi ereje a polgári jogi komponensében rejlik. Bárki indíthat polgári pert, ha a RICO megsértésével kárt szenvedett, és ha nyer, háromszoros kártérítést kap. Az 1980-as években a polgári jogászok megpróbáltak számos különböző követelést beilleszteni a RICO hatálya alá, de az 1990-es években a szövetségi bíróságok számos akadályt állítottak a polgári RICO-követelések elé. A RICO-követelés sikeréhez a felperesnek a következőket kell bizonyítania:
- Bűncselekmény. Bizonyítania kell, hogy az alperes elkövette a felsorolt RICO-bűncselekmények egyikét, amelyek közé a postai és távirati csalás tág értelemben vett bűncselekményei tartoznak. Ha azonban csalás alapján nyújt be keresetet, a bíróság szigorú ellenőrzést fog alkalmazni.
- Bűncselekmény mintája. Egyetlen bűncselekmény nem elég. Legalább két bűncselekményből álló mintát kell bizonyítania. A mintázat megköveteli, hogy a bűncselekmények valamilyen módon kapcsolódjanak egymáshoz – ugyanaz az áldozat, ugyanazok a módszerek, ugyanazok a résztvevők -, vagy folyamatosak legyenek, vagyis legalább egy éven keresztül folytak.
- Az elévülési időn belül. A Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a RICO négyéves elévülési idővel rendelkezik, amely attól az időponttól kezdődik, amikor a sértett felfedezi a kárát.
A RICO erős és összetett. Ha úgy gondolja, hogy a RICO hatálya alá tartozó bűncselekmény következtében súlyos kárt szenvedett, konzultáljon ügyvéddel, hogy megtudja, van-e ügye. De győződjön meg róla, hogy megéri az erőfeszítést. A RICO polgári perek nagyon költségesek lehetnek.
Utolsó frissítés 2018. április