La legge federale sulle Organizzazioni Razziste Influenzate e Corrotte (RICO) è stata approvata nel 1970 come il “colpo finale” nei procedimenti contro la mafia. Prima di RICO, i procuratori potevano processare solo i crimini legati alla mafia individualmente. Poiché diversi mafiosi perpetravano ogni crimine, il governo poteva perseguire solo singoli criminali invece di chiudere un’intera organizzazione criminale. Oggi, il governo usa raramente la RICO contro la mafia. Invece, poiché la legge è così ampia, sia le parti governative che civili la usano contro tutti i tipi di imprese, sia legali che illegali.
Il RICO permette di perseguire tutti gli individui coinvolti in un’organizzazione corrotta. Per i procedimenti giudiziari contro la mafia, ciò significa che il governo può perseguire sia i vertici che i sicari e i capos. E il RICO ha stabilito anche sentenze molto più severe. John L. Smith ha descritto l’impatto di RICO in un articolo per il Las Vegas Review-Journal: “Dopo il RICO, le famiglie mafiose cominciarono a crollare sotto la minaccia molto reale che i membri e gli associati potessero essere incriminati in massa per una vasta gamma di attività criminali. … ven il più forte stand-up guy avrebbe avuto difficoltà a sbiadire le sentenze di 20 anni (e più) che hanno iniziato ad accompagnare le condanne RICO.”
Mentre RICO era originariamente rivolto alla mafia, negli ultimi 37 anni, i procuratori lo hanno usato per attaccare molte forme di crimine organizzato: bande di strada, cartelli di bande, dipartimenti di polizia corrotti e persino politici.
Criminal RICO
Per violare RICO, una persona deve impegnarsi in un modello di attività di racket collegato a un’impresa. La legge definisce 35 reati come costituenti il racket, inclusi il gioco d’azzardo, l’omicidio, il rapimento, l’incendio doloso, il traffico di droga, la corruzione. Significativamente, la frode postale e telematica sono incluse nella lista. Questi crimini sono conosciuti come reati “predicati”. Per essere incriminati sotto RICO, almeno due crimini predicati entro 10 anni devono essere stati commessi attraverso l’impresa.
Nota che è richiesta un’impresa. Questa potrebbe essere una famiglia criminale, una gang di strada o un cartello della droga. Ma può anche essere una società, un partito politico, o una società di assistenza gestita. L’impresa deve solo essere un’entità discreta; ma un’impresa non è la stessa cosa di un individuo. Così, una società può essere l’impresa attraverso la quale gli individui commettono crimini, ma non può essere sia un individuo che l’impresa.
Lo statuto penale RICO prevede pene detentive di 20 anni e severe sanzioni finanziarie. La legge permette anche ai procuratori di sequestrare i beni, in modo che non possano essere portati fuori dal paese prima del giudizio.
RICO civile
Anche se RICO minaccia pene detentive molto lunghe per i racket, il vero potere della legge è la sua componente civile. Chiunque può intentare una causa civile se è stato ferito da una violazione del RICO, e se vince, riceve il triplo dei danni. Negli anni ’80, gli avvocati civili hanno tentato di inserire molte rivendicazioni diverse all’interno di RICO, ma negli anni ’90 i tribunali federali hanno istituito una serie di ostacoli per le rivendicazioni civili RICO. Per avere successo in un reclamo RICO, un querelante deve mostrare:
- Attività criminale. È necessario dimostrare che l’imputato ha commesso uno dei crimini RICO elencati, che includono i reati di frode postale e telematica. Se portate un reclamo sulla base di una frode, tuttavia, la corte applicherà uno scrutinio rigoroso.
- Modello di attività criminale. Un crimine non è sufficiente. Dovete mostrare uno schema di almeno due crimini. Uno schema richiede che i crimini siano collegati in qualche modo – stessa vittima, stessi metodi, stessi partecipanti – o continui, il che significa che è stato condotto per almeno un anno.
- Entro i termini di prescrizione. La Corte Suprema ha affermato che il RICO ha un termine di prescrizione di quattro anni, che inizia a decorrere dal momento in cui la vittima scopre i suoi danni.
Il RICO è potente e complesso. Se pensate di essere stati gravemente feriti da attività criminali che sono coperte da RICO, consultatevi con un avvocato per vedere se avete un caso. Ma assicurati che ne valga la pena. Le cause civili RICO possono essere molto costose.
Ultimo aggiornamento aprile 2018