Legea federală privind organizațiile de influență și corupție (RICO) a fost adoptată în 1970 ca „ultima lovitură” în urmărirea penală a mafioților. Înainte de RICO, procurorii puteau judeca infracțiunile legate de mafie doar individual. Având în vedere că fiecare infracțiune era comisă de mafioți diferiți, guvernul putea urmări în justiție doar infractori individuali, în loc să închidă o întreagă organizație criminală. În prezent, guvernul folosește rareori RICO împotriva Mafiei. În schimb, deoarece legea este atât de amplă, atât părțile guvernamentale, cât și cele civile o folosesc împotriva a tot felul de întreprinderi, atât legale, cât și ilegale.
RICO permite urmărirea penală a tuturor indivizilor implicați într-o organizație coruptă. Pentru urmărirea penală a mafiei, acest lucru înseamnă că guvernul poate urmări atât conducerea de vârf, cât și asasinii și capii. Iar RICO a stabilit, de asemenea, pedepse mult mai mari. John L. Smith a descris impactul RICO într-un articol pentru Las Vegas Review-Journal: „După RICO, familiile mafiote au început să cedeze sub amenințarea reală că membrii și asociații lor ar putea fi acuzați în masă pentru o gamă largă de activități infracționale. … ven cel mai puternic om de încredere ar avea probleme în a estompa sentințele de 20 de ani (și mai mult) care au început să însoțească condamnările RICO.”
În timp ce RICO viza inițial Mafia, în ultimii 37 de ani, procurorii au folosit-o pentru a ataca multe forme de crimă organizată: bande de stradă, carteluri de bande, departamente de poliție corupte și chiar politicieni.
RICO penal
Pentru a încălca RICO, o persoană trebuie să se implice într-un model de activitate de șantaj legat de o întreprindere. Legea definește 35 de infracțiuni ca fiind constitutive de șantaj, inclusiv jocuri de noroc, crimă, răpire, incendiere, trafic de droguri, mită. În mod semnificativ, frauda prin poștă și fraudă electronică sunt incluse pe listă. Aceste infracțiuni sunt cunoscute ca infracțiuni „premergătoare”. Pentru a fi acuzate în temeiul RICO, cel puțin două infracțiuni predicat în decurs de 10 ani trebuie să fi fost comise prin intermediul întreprinderii.
Rețineți că este necesară existența unei întreprinderi. Aceasta poate fi o familie de infractori, o bandă de stradă sau un cartel de droguri. Dar poate fi, de asemenea, o corporație, un partid politic sau o companie de îngrijire administrată. Întreprinderea trebuie doar să fie o entitate discretă; dar o întreprindere nu este același lucru cu un individ. Astfel, o corporație poate fi întreprinderea prin intermediul căreia indivizii comit infracțiuni, dar nu poate fi atât un individ, cât și întreprinderea.
Statul penal RICO prevede pedepse cu închisoarea de 20 de ani și sancțiuni financiare severe. De asemenea, legea permite procurorilor să pună sechestru pe bunuri, astfel încât acestea să nu poată fi scoase din țară înainte de a fi judecate.
RICO civil
Chiar dacă RICO amenință cu pedepse cu închisoarea foarte lungi pentru șantajiști, adevărata putere a legii este reprezentată de componenta sa civilă. Oricine poate intenta un proces civil dacă a fost prejudiciat de o încălcare a RICO și, dacă are câștig de cauză, primește despăgubiri triple. În anii 1980, avocații specializați în drept civil au încercat să încadreze multe pretenții diferite în cadrul RICO, dar în anii 1990, instanțele federale au stabilit o serie de obstacole pentru pretențiile civile RICO. Pentru a avea succes la o reclamație RICO, un reclamant trebuie să demonstreze:
- Activitate infracțională. Trebuie să demonstrați că pârâtul a comis una dintre infracțiunile RICO enumerate, care includ infracțiunile generale de fraudă prin poștă și fraudă electronică. Cu toate acestea, dacă introduceți o cerere pe baza unei fraude, instanța va aplica o examinare strictă.
- Model de activitate infracțională. O singură infracțiune nu este suficientă. Trebuie să demonstrați un tipar de cel puțin două infracțiuni. Un tipar necesită ca infracțiunile să fie legate într-un fel – aceeași victimă, aceleași metode, aceiași participanți – sau să fie continue, ceea ce înseamnă că s-a desfășurat pe parcursul a cel puțin un an.
- În cadrul termenului de prescripție. Curtea Supremă a susținut că RICO are un termen de prescripție de patru ani, care începe să curgă din momentul în care victima își descoperă daunele.
RICO este puternic și complex. Dacă credeți că ați fost grav rănit de o activitate infracțională care este acoperită de RICO, consultați un avocat pentru a vedea dacă aveți un caz. Dar asigurați-vă că merită efortul. Procesele civile RICO pot fi foarte costisitoare.
Ultima actualizare în aprilie 2018
.