A lei federal sobre Organizações Influenciadas e Corruptas (RICO) foi aprovada em 1970 como o “assassino final” em processos da máfia. Antes da RICO, os promotores só podiam julgar crimes relacionados com a máfia individualmente. Como diferentes mafiosos perpetravam cada crime, o governo só podia processar criminosos individuais em vez de fechar uma organização criminosa inteira. Hoje, o governo raramente usa RICO contra a Máfia. Em vez disso, porque a lei é tão ampla, tanto as partes governamentais como civis a usam contra todo tipo de empresas, tanto legais quanto ilegais.
RICO permite o julgamento de todos os indivíduos envolvidos em uma organização corrupta. Para processos da máfia, isso significa que o governo pode ir atrás da liderança de topo, bem como dos assassinos e capangas. E a RICO também estabeleceu sentenças muito mais severas. John L. Smith descreveu o impacto da RICO em um artigo para o Las Vegas Review-Journal: “Depois da RICO, as famílias da máfia começaram a ceder sob a ameaça real de que membros e associados poderiam ser acusados em massa por uma vasta gama de actividades criminosas. … ven the strongest stand-up guy would have trouble fading the 20-year (and more) sentences that began accompanying RICO convictions”
Enquanto RICO era originalmente destinado à máfia, nos últimos 37 anos, os promotores usaram-no para atacar muitas formas de crime organizado: gangues de rua, cartéis de gangues, departamentos corruptos da polícia e até mesmo políticos.
Criminal RICO
Para violar RICO, uma pessoa deve se engajar em um padrão de atividade de extorsão ligado a uma empresa. A lei define 35 delitos como constituindo extorsão, incluindo jogo, assassinato, seqüestro, fogo posto, tráfico de drogas, suborno. Significativamente, o correio e a fraude bancária estão incluídos na lista. Estes crimes são conhecidos como delitos “predicados”. Para acusar sob RICO, pelo menos dois crimes predatos dentro de 10 anos devem ter sido cometidos através da empresa.
Nota que uma empresa é necessária. Isto pode ser uma família criminosa, uma gangue de rua ou um cartel de drogas. Mas também pode ser uma corporação, um partido político, ou uma empresa de cuidados gerenciados. A empresa só tem que ser uma entidade discreta; mas uma empresa não é o mesmo que um indivíduo. Assim, uma empresa pode ser a empresa através da qual indivíduos cometem crimes, mas não pode ser tanto um indivíduo como a empresa.
O estatuto criminal do RICO prevê penas de prisão de 20 anos e severas sanções financeiras. A lei também permite aos promotores de justiça anexar bens, para que eles não possam ser levados para fora do país antes do julgamento.
Civil RICO
P>Apesar de RICO ameaçar com longas penas de prisão para os chantagista, o verdadeiro poder da lei é a sua componente civil. Qualquer pessoa pode mover uma ação civil se tiver sido ferida por uma violação da RICO e, se ganhar, receber danos triplos. Na década de 1980, os advogados civis tentaram encaixar muitas reivindicações diferentes dentro da RICO, mas na década de 1990 os tribunais federais estabeleceram uma série de obstáculos para as reivindicações civis da RICO. Para ter sucesso em uma reclamação RICO, um queixoso deve mostrar:
- Atividade Criminal. Você deve mostrar que o réu cometeu um dos crimes RICO enumerados, que incluem os amplos crimes de correio e fraude bancária. Se você apresentar uma queixa com base em fraude, entretanto, o tribunal aplicará um escrutínio rigoroso.
- Padrão de Atividade Criminal. Um crime não é suficiente. Você tem que mostrar um padrão de pelo menos dois crimes. Um padrão exige que os crimes estejam relacionados de alguma forma – a mesma vítima, os mesmos métodos, os mesmos participantes – ou contínuo, o que significa que foi conduzido durante pelo menos um ano.
- Dentro do Estatuto de Limitações. O Supremo Tribunal decidiu que RICO tem um estatuto de limitações de quatro anos, que começa a contar a partir do momento em que a vítima descobre seus danos.
RICO é poderoso e complexo. Se você acha que foi gravemente ferido por atividade criminosa que é coberta pela RICO, consulte um advogado para ver se você tem um caso. Mas certifique-se de que vale a pena o esforço. Os processos civis RICO podem ser muito caros.
Última atualização Abril de 2018