De federale Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) wet werd in 1970 aangenomen als de “ultieme huurmoordenaar” in maffiavervolgingen. Vóór de RICO konden aanklagers maffia-gerelateerde misdrijven alleen individueel berechten. Aangezien elke misdaad door verschillende gangsters werd gepleegd, kon de overheid alleen individuele misdadigers vervolgen in plaats van een volledige criminele organisatie op te rollen. Vandaag gebruikt de overheid zelden RICO tegen de maffia. In plaats daarvan, omdat de wet zo breed is, gebruiken zowel overheids- als civiele partijen haar tegen allerlei soorten ondernemingen, zowel legale als illegale.
RICO maakt vervolging mogelijk van alle individuen die betrokken zijn bij een corrupte organisatie. Voor maffiavervolgingen betekent dit dat de overheid zowel de top als de huurmoordenaars en de kapo’s kan vervolgen. En RICO heeft ook veel hogere straffen ingesteld. John L. Smith beschreef de impact van RICO in een artikel voor de Las Vegas Review-Journal: “Na de RICO begonnen maffiafamilies te kraken onder de zeer reële dreiging dat leden en medewerkers en masse aangeklaagd konden worden voor een breed scala aan criminele activiteiten. … ven de sterkste stand-up guy zou moeite hebben om de 20 jaar (en meer) straffen te ontlopen die RICO veroordelingen begonnen te vergezellen.”
Werd RICO oorspronkelijk gericht op de maffia, in de afgelopen 37 jaar hebben aanklagers het gebruikt om vele vormen van georganiseerde misdaad aan te pakken: straatbendes, bende kartels, corrupte politie-afdelingen en zelfs politici.
Criminal RICO
Om RICO te overtreden, moet een persoon zich bezighouden met een patroon van afpersingsactiviteiten die verbonden zijn aan een onderneming. De wet definieert 35 overtredingen als afpersing, waaronder gokken, moord, ontvoering, brandstichting, drugshandel en omkoping. Belangrijk is dat ook post- en telegrafische fraude in de lijst zijn opgenomen. Deze misdrijven staan bekend als “basisdelicten”. Om RICO ten laste te kunnen leggen, moeten ten minste twee basisdelicten binnen tien jaar via de onderneming zijn gepleegd.
Opgemerkt zij dat een onderneming vereist is. Dat kan een misdaadfamilie zijn, een straatbende of een drugskartel. Maar het kan ook een bedrijf zijn, een politieke partij, of een zorgverzekeraar. De onderneming moet gewoon een afzonderlijke entiteit zijn; maar een onderneming is niet hetzelfde als een individu. Een bedrijf kan dus de onderneming zijn waardoor individuen misdrijven plegen, maar het kan niet zowel een individu als de onderneming zijn.
Het strafrechtelijke RICO-statuut voorziet in gevangenisstraffen van 20 jaar en zware financiële straffen. De wet staat aanklagers ook toe beslag te leggen op bezittingen, zodat die niet voor de uitspraak het land uit kunnen worden gesmokkeld.
Civiele RICO
Ondanks dat RICO dreigt met zeer lange gevangenisstraffen voor afpersers, is de echte kracht van de wet de civiele component. Iedereen kan een civiele zaak aanspannen als hij of zij door een RICO-inbreuk wordt benadeeld, en als hij of zij wint, een drievoudige schadevergoeding krijgen. In de jaren ’80 probeerden civiele advocaten veel verschillende vorderingen in te passen in RICO, maar in de jaren ’90 hebben de federale rechtbanken een aantal hindernissen opgeworpen voor civiele RICO vorderingen. Om een RICO-claim te doen slagen, moet een eiser het volgende aantonen:
- Criminele activiteit. U moet aantonen dat de gedaagde een van de opgesomde RICO-misdrijven heeft gepleegd, waaronder de brede misdrijven van post- en telegrafische fraude. Als u echter een vordering indient op basis van fraude, zal de rechter strikte toetsing toepassen.
- Patroon van criminele activiteit. Eén misdaad is niet genoeg. U moet een patroon van ten minste twee misdrijven aantonen. Een patroon vereist dat de misdrijven op een bepaalde manier met elkaar in verband staan – hetzelfde slachtoffer, dezelfde methoden, dezelfde deelnemers – of continu zijn, wat betekent dat het gedurende ten minste een jaar is gepleegd.
- Binnen de verjaringstermijn. Het Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat RICO een verjaringstermijn van vier jaar heeft, die begint te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer zijn of haar schade ontdekt.
RICO is krachtig en complex. Als u denkt dat u ernstig gewond bent geraakt door criminele activiteiten die onder de RICO vallen, raadpleeg dan een advocaat om te zien of u een zaak hebt. Maar zorg ervoor dat het de moeite waard is. RICO civiele rechtszaken kunnen zeer kostbaar zijn.
Laatst bijgewerkt in april 2018