Federalne prawo Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO) zostało uchwalone w 1970 r. jako „ostateczny hit man” w ściganiu mafii. Przed wprowadzeniem RICO prokuratorzy mogli sądzić tylko pojedyncze przestępstwa związane z mafią. Ponieważ każde przestępstwo popełniali inni gangsterzy, rząd mógł ścigać tylko pojedynczych przestępców, zamiast zamykać całą organizację przestępczą. Dziś rząd rzadko używa RICO przeciwko mafii. Zamiast tego, ponieważ prawo jest tak szerokie, zarówno strony rządowe, jak i cywilne używają go przeciwko wszystkim rodzajom przedsiębiorstw, zarówno legalnych, jak i nielegalnych.
RICO pozwala na ściganie wszystkich osób zaangażowanych w skorumpowaną organizację. W przypadku oskarżenia mafii oznacza to, że rząd może ścigać zarówno najwyższych rangą przywódców, jak i płatnych zabójców i kapo. RICO ustanowiło również znacznie wyższe wyroki. John L. Smith opisał wpływ RICO w artykule dla Las Vegas Review-Journal: „Po wprowadzeniu RICO rodziny mafijne zaczęły pękać pod bardzo realną groźbą, że ich członkowie i wspólnicy mogą zostać masowo oskarżeni o szeroki zakres działalności przestępczej. … nawet najsilniejsi faceci mieliby problemy z uniknięciem 20-letnich (i więcej) wyroków, które zaczęły towarzyszyć skazaniom za przestępstwa RICO.”
Pomimo że RICO było pierwotnie wymierzone w mafię, w ciągu ostatnich 37 lat prokuratorzy używali go do atakowania wielu form przestępczości zorganizowanej: gangów ulicznych, karteli gangów, skorumpowanych departamentów policji, a nawet polityków.
Kryminalne RICO
Aby naruszyć RICO, osoba musi zaangażować się w schemat działalności rekieterskiej związanej z przedsiębiorstwem. Prawo definiuje 35 przestępstw jako stanowiące rekieterię, w tym hazard, morderstwo, porwanie, podpalenie, handel narkotykami, łapówkarstwo. Co istotne, na liście znajdują się również oszustwa pocztowe i kablowe. Przestępstwa te znane są jako przestępstwa „źródłowe”. Aby postawić zarzuty w ramach RICO, co najmniej dwa przestępstwa źródłowe w ciągu 10 lat muszą zostać popełnione przez przedsiębiorstwo.
Zauważ, że wymagane jest istnienie przedsiębiorstwa. Może to być rodzina przestępcza, gang uliczny lub kartel narkotykowy. Ale może to być również korporacja, partia polityczna lub firma zarządzająca opieką. Przedsiębiorstwo musi być po prostu odrębną jednostką, ale przedsiębiorstwo to nie to samo co osoba fizyczna. Tak więc, korporacja może być przedsiębiorstwem, za pośrednictwem którego osoby fizyczne popełniają przestępstwa, ale nie może być jednocześnie osobą fizyczną i przedsiębiorstwem.
Statut RICO przewiduje kary więzienia do 20 lat i surowe kary finansowe. Prawo pozwala również prokuratorom na zajęcie aktywów, więc nie można ich wywieźć z kraju przed wydaniem wyroku.
Cywilne RICO
Mimo że RICO grozi bardzo długimi karami więzienia dla rekieterów, prawdziwą potęgą tego prawa jest jego element cywilny. Każdy może wnieść pozew cywilny, jeśli został poszkodowany w wyniku naruszenia RICO, a jeśli wygra, otrzyma potrójne odszkodowanie. W latach 80-tych prawnicy cywilni próbowali zmieścić wiele różnych roszczeń w ramach RICO, ale w latach 90-tych sądy federalne ustanowiły szereg przeszkód dla cywilnych roszczeń RICO. Aby odnieść sukces w sprawie roszczenia RICO, powód musi wykazać:
- Działalność przestępczą. Należy wykazać, że pozwany popełnił jedno z wymienionych przestępstw RICO, które obejmują szerokie przestępstwa oszustwa pocztowego i kablowego. Jeśli jednak wniesiesz pozew na podstawie oszustwa, sąd zastosuje ścisłą kontrolę.
- Wzór działalności przestępczej. Jedno przestępstwo nie wystarczy. Musisz wykazać wzór co najmniej dwóch przestępstw. Wzorzec wymaga, aby przestępstwa były w jakiś sposób powiązane – ta sama ofiara, te same metody, ci sami uczestnicy – lub ciągłe, co oznacza, że były prowadzone przez co najmniej rok.
- W ramach przedawnienia. Sąd Najwyższy orzekł, że RICO ma czteroletni okres przedawnienia, który rozpoczyna się od czasu, gdy ofiara odkryje swoją szkodę.
RICO jest potężne i złożone. Jeśli uważasz, że zostałeś poważnie zraniony przez działalność przestępczą, która jest objęta RICO, skonsultuj się z prawnikiem, aby sprawdzić, czy masz sprawę. Ale upewnij się, że jest to warte wysiłku. Pozwy cywilne RICO mogą być bardzo kosztowne.
Ostatnia aktualizacja kwiecień 2018
.